Beneficiar real

Beneficiarul real este persoana fizică care deține sau controlează, în mod direct sau indirect, o firmă sau un cont, chiar dacă nu apare oficial în acte. Cu alte cuvinte, este persoana care are, în realitate, controlul asupra banilor sau deciziilor, chiar dacă firma este trecută pe numele altcuiva. Acest termen este important în context financiar […]

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Beneficiarul real este persoana fizică care deține sau controlează, în mod direct sau indirect, o firmă sau un cont, chiar dacă nu apare oficial în acte.

Cu alte cuvinte, este persoana care are, în realitate, controlul asupra banilor sau deciziilor, chiar dacă firma este trecută pe numele altcuiva.

Acest termen este important în context financiar și legal, deoarece instituțiile trebuie să știe cine se află în spatele unei entități pentru a preveni fraudele și spălarea banilor.

Disclaimer: Echipa Mrfinance se străduiește pe deplin să mențină acuratețea și actualitatea informațiilor publicate. Aceste informații pot fi diferite față de ceea ce poți intalni la o instituție financiară, furnizor de servicii sau site-ul serviciului/produsului respectiv.

Toate produsele și serviciile financiare sunt prezentate fără garanție. Atunci când evaluezi ofertele, te rugăm să consulți Termenii și Condițiile instituțiilor financiare în parte. Dacă ai găsit diferențe între informațiile de pe site-ul mrfinance.ro și cele oferite de instituțiile financiare, te rugăm să ne contactezi la [email protected].

Pentru sugestii și reclamații poți suna la telefonul consumatorului 0219551.

Pentru mai multe informații, intră pe site-ul ANPC.

În plus, acest site poate fi compensat prin terți agenți de publicitate. Totodată, rezultatele noastre, instrumentele de comparatie, conținutul blogului și recenziile editoriale se bazează pe o analiză obiectivă.

Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți disclaimerul de publicitate.